19 декабря 2024 г. Егорьевским городским судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Д. к ИП Б., Межрайонной ИФНС о признании решения Межрайонная ИФНС от 5 июля 2022 г. о регистрации Д., как индивидуального предпринимателя недействительным и его отмене; признании факта, что ИП Б. после заключения 24 июня 2022 г. договора оказания услуг с Д. совершила факт фальсификации личности Д., как ИП; направлении материалов гражданского дела по иску Д., в соответствии с частью 3 статьи 226 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации направить в СО ОМВД для производства предварительного следствия.

Судом установлено, что между ИП Б. и Д. 24 июня 2022 г. заключен договор оказания услуг, на основании которого ИП Б. оказывала Д. услуги по содействию в получении решения банка по одной или нескольким программам кредитования (кредитному продукту); потребительский кредит, кредитная карта, автокредит, кредит наличными под залог недвижимости, ипотека, кредит под залог транспортного средства; услугу по формированию комплекта документов, необходимого для принятия решения (включая заполнение заявления либо помощь Д. в заполнении заявления на получение кредита по форме банка); прочие услуги, связанные с предметом данного договора, указываемые в том числе, в приложениях к договору, а Д. оплачивает индивидуальному предпринимателю вознаграждение за оказываемые услуги в порядке и сроки, установленные договором. Заключая данный договор, Д. подтверждает и признает свою осведомленность о самостоятельности и независимости банка при принятии решения и праве банка не обосновывать принятое решение. В целях получения решения клиент предоставляет исполнителю достоверные данные о себе путем заполнения анкеты. Заключение договора означает согласие Д. на действия со своими персональными данными, предоставленными им ИП Б. и ставшими ему известными в процессе исполнения данного договора. Персональные данные предоставляются Д. ИП Б. в целях исполнения договора, а также в целях его информирования о других услугах и продуктах, реализуемых исполнителем. Заключая договор, Д. предоставляет ИП Б. право хранения информации и сведений, полученных от Д. в течение всего срока действия договора и пяти лет, считая с момента прекращения его действия (раздел 2 договора).

  Из акта от 8 июля 2022 г. сдачи-приема оказанных услуг к договору оказания услуг от 24 июня 2022 г. усматривается, что услуги по оказанию содействия в получении решения банка о выдаче Д. кредита на любые цели, указанные Д., по кредиту на сумму в 2 100 000 рублей выполнены полностью и надлежащим образом в соответствии с условиями договора. Факт получения Д. денежных средств в ходе рассмотрения дела не оспаривался.

   Из постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 19 августа 2022 г. следует, что возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

  Постановлением от 19 августа 2022 г. Д. признан потерпевшим по уголовному делу.

  Впиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей подтверждается, что Д. имеет регистрационный номер с 5 июля 2022 г. и согласно сведений Межрайонной ИФНС Д. снят с регистрационного учета 15 сентября 2023 г.

  В удовлетворении исковых требований Д. к ИП Б., Межрайонной ИФНС о признании решения Межрайонной ИФНС от 5 июля 2022 г. о регистрации Д. ИП недействительным и его отмене; признании факта фальсификации личности Д., как ИП – отказано в полном объеме.

  Решение суда не вступило в законную силу. На решение суда подана апелляционная жалоба.